“感谢检察机关对我从宽处理,我们企业以后会合法合规经营,为社会创造更多财富,回报社会。”清远某材料有限公司法人表示。
在办理此案过程中,检察机关面临诸多挑战和困难,涉案民营企业涉嫌虚开增值税专用发票,涉及税收、法律等多个领域,专业性较强,取证难度较大;其次,案件的社会关注度高,检察机关需要严格依法办案,确保程序公正。
为了克服困难,检察机关采取了多种措施,加强与公安机关、税务机关等部门的沟通协调,承办检察官史东辉多次到企业实地调查,了解企业生产经营状况和财务管理情况。
在检察机关的指导下,该企业补缴了税款及相关费用,并对内部管理进行了全面整改,加强了制度建设和风险防控等方面的工作。经过合规审查后,清新区检察院决定对该涉案公司从宽处理。“本案的成功办理取得了良好的社会效果,既打击了民营企业中的犯罪行为,又维护了市场公平竞争”,承办检察官史东辉表示。
据悉,清新区检察院采取“大监督平台+片区巡回+派驻检察员”模式常态化走访跟踪,通过大数据碰撞,排查出经济类撤案监督线索5件,通过监督大执法平台对发现的线索进行审查,成功监督撤案2件,监督立案2件,发现有存在税务管理漏洞的涉案企业案件线索4件,启动企业合规案件2件;
筛选出涉矿企业未依法缴纳耕地占用税、资源税的案件线索9条,目前已调查核实案件线索2条,已立涉及耕地占用税、资源税监督案件各1件,发出诉前磋商函2份,督促税务机关依法追缴耕地占用税、资源税及滞纳金;
向相关部门采集数据228条,综合运用三查并举、四检融合等办案方式,筛查出公益诉讼监督涉税线索14条,行政违法行为监督线索24条,向相关行政单位发出检察建议38份,并以公开听证方式督促行政机关依法行政,已追缴耕地占用税款项及滞纳金约76万元,从源头上堵塞行政机关监管漏洞,促进依法行政,助力提升社会治理效能,营造良好法治化营商环境发挥检察力量。