随着我国互联网领域技术的蓬勃发展和扩大普及，其潜在拥有的用户数量极为庞大，网络空间俨然已成为现实世界之外的第二世界，其每一块领域似乎都蕴藏极大的开拓价值，大至平台网页，小至推送广告，无不吸引着投资者投入资金进行大力的发掘。但是，就如现实社会的法治进程存在滞后性，网络领域的法治化也存在一定的滞后性，同时也让一些不法分子创造出了网络黑灰产业链，极大地危害人民群众的基本权益。本文将通过我院２０１５年以来办理的涉及网络黑灰产业的案件进行分析，得出当前网络黑灰产业犯罪的新情况、新特点、新趋势与打击犯罪的困难，并试图针对以上问题探讨出有效的对策建议。
一、网络黑灰产业含义解释
网络黑灰产业是网络黑色产业链与网络灰色产业链的合成词，国家互联网应急中心于去年发起了重点打击三类网络黑色产业专项行动，其中，对“黑色产业”的范围进行了界定，包括三类：一是发动涉嫌拒绝服务式共计的黑客团伙，二是盗取个人信息和财产账号的盗号团伙，三是针对金融、政府类网站的仿冒制作团伙。“灰色产业”则是“黑色产业”的上游产业，即游走在法律边缘进行的恶意注册和虚假认证等行为。
二、案情简介
２０１５年至今，我院对涉及网络黑灰产业犯罪共受理１６件６７人，批捕１４件６１人，提起公诉１４件８０人。为体现新情况、新特点、新趋势与打击犯罪的难点，挑选出以下四个案例进行分析。
案例一：
２０１５年５月开始，被告人张鉴廷以其租住的清远市清新区太和镇建设南路康怡新城Ｂ栋Ａ梯２０２房为据点，准备了以他人名义开户的银行卡、电话卡，购买了航班乘客信息，并将电话卡绑定４００开头的电话号码，后通过互联网“易讯通”短信平台，发送虚假航班延误信息给航班乘客，诱使被害人拨打信息上提示的４００开头的电话咨询“航班改签或退票”业务。被告人张鉴廷接听电话后，即冒充航空公司客服人员要求被害人以银行转账等方式办理航班改签或退票，在此过程中再以输入所谓的“验证码”或支付重新购买机票的费用等手段，骗取被害人将金额汇入其事先准备的银行帐户。
案例二：
２０１５年７月至１１月，被告人江焯文伙同江永强（另案处理）利用互联网，在３１６８１６８．ｃｏｍ等网站上开设赌博代理账号ｉ－ｏｐ２３３、ｉ－ｏｐ２２４，会员账号ｕ－ｚｍ７７６、ｕ－ｚｍ７７９等账号，收受下线李润桂等人的香港六合彩外围投注，共同非法牟利。被告人李润桂从上线江焯文处获取赌博账号ｕ－ｚｍ７７９，收受下线李庆棠、刘子彬、李金英、钟桂新等人香港六合彩外围投注共计约８万元，并将收受的投注通过ｕ－ｚｍ７７９账号进行网络投注。江焯文、江永强等人再根据李润桂的投注额，按比例“返水”给李润桂。
案例三：
２０１６ 年６月起，被告人莫建锋在广州市、清远市分别注册金銮殿生物科技有限公司、佰秀资生物科技有限公司，同时购置电脑、手机、“Ｙ３系统”等软硬件设备和注册一批微信账号作为作案工具，并将“剧本”、“术语”放在每台电脑的文件夹里，指使被告人吴响初在网上发布虚假案例、广告进行推广，安排被告人沈丽梅负责公司的账目、被告人邓中伟负责仓库管理和发货，以底薪加提成的方式聘请被告人陈灶强等人作为二线，由李品任组长。所有人员的工资由被告人莫建锋发放。
案例四：
２０１６年９月间，被告人石栋等人先后三次通过盗取有关公司员工个人信息，建立假冒公司ＱＱ群；邀请公司财务进群后，要求公司财务汇款，收取汇款后，被告人通过事先规划好的分工职能，迅速将汇款分解并存入不同账户。
三、案件反映的新情况、新特点与新趋势
网络黑灰产业出现的主要原因是由于网络管理法律法规的滞后性与网络技术发展的迅速性，苗头初现之时，很可能只是因为管理的漏洞，却逐渐被某些不法分子所利用，从而衍生成为某些犯罪的附属产业，并助长犯罪形式和手段的变化。结合分析我院近年来办理的有关案例，涉及网络黑灰产业犯罪出现了以下新情况、新特点与新趋势：
（一）案件反映的新情况
１．主要犯罪类型多为网络诈骗
２０１５年以来，我院办理的涉及网络黑灰产业犯罪的案件中，其中有１１件为网络诈骗犯罪，占总数比例的７８．５７％，另有３件为使用网络翻墙工具在域外赌博网站进行赌博投注。网络黑灰产业的出现，为犯罪分子实施网络诈骗提供了较多的便捷条件。
２．黑灰产业与网络诈骗形成成熟产业链
过去在网络黑灰产业没有出现或者仍不发达的情况下，犯罪分子实施诈骗犯罪，通常需要通过购买手机卡，办理固话等手段进行随机的拨打电话，以广撒网的形式去进行诈骗活动，由于对被害人的一切信息都不清楚，犯罪分子多通过“话术”等途径进行套话，以逐步获取被害人的信任，遇上防备心较强的被害人时，犯罪成功率较低。当前，在网络诈骗犯罪与黑灰产业形成了较为成熟的产业链后，网络诈骗犯罪呈现出了以下几点新情况：
一是精准获取个人信息。犯罪分子通过购买或者盗取的形式获取诈骗对象的准确个人信息，如案例一中犯罪分子通过购买航班信息以精确地对航班乘客进行诈骗；案例四中犯罪分子通过盗取方式获取公司员工的信息，达成自己的不法目的。同时结合当前网络信息整合的大数据氛围环境下，犯罪分子往往只需要掌握部分信息便可以搜索或者获取到更多详尽的信息，这让被害人在与犯罪分子初次接触后便已陷入被动的地位，个人权益容易遭受侵害。
二是借助网络平台扩大影响范围。当前，我国对于手机号码与固话等传统通信方式已经进行了实名制的规定，因此犯罪分子几乎很少再通过以上方式实施诈骗活动。但由于当前微信、易信和ＱＱ等网络通信工具的出现，其所自带的“附近的人”、“漂流瓶”等功能又为犯罪分子提供了更大的作案空间，诈骗犯罪分子当前更多地通过购买、回收与恶意注册微信账号、易信账号和ＱＱ账号，并借助软件多开工具，进行广撒网，扩大了犯罪的范围。
三是使用翻墙工具逃避监管。国家在前段时间已经对ＶＰＮ软件等俗称“翻墙”软件的工具进行了整治，但当前仍旧有许多此类软件在贴吧、论坛等提供下载地址，为用户提供浏览域外网站、使用域外软件（如Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｔｗｉｔｔｅｒ）等。由于我国与域外对于国情、互联网的规定不一致，许多域外的赌博网站、色情网站通过在国外寻找代理人扩大影响范围，并销售用户账号，达到犯罪的目的。
（二）案件反映的新特点
结合上述案件反映的新情况，当前涉及网络黑灰产业犯罪呈现出了以下几点新特点：一是分工明细。如案例一和案例四，犯罪嫌疑人在实施网络诈骗的行为时，事前就已经对由谁来通过黑灰产业链准备好自己所需要的材料、谁来进行“钓鱼”、谁来进行“销赃”等一系列的行为进行了具体详细的谋划，不存在突发犯罪念头便立马实施的情况。二是产业成熟。犯罪分子对于如何精准获取他人的个人信息、如何进行具体搜索、如何购买通信软件账户等途径有比较完善的认知概念，同时结合ＶＰＮ与“暗网”等工具，网络黑灰产业犯罪俨然已成为一个颇具规模的“市场”，该市场不仅地址隐蔽，时常进行更换，交易也多数通过“比特币”来进行交易，发现的难度较大，整个产业链都比较成熟。三是作案迅速。案例四中，犯罪嫌疑人通常在创建虚假公司ＱＱ群，邀请公司的财务进群后，会以极快的速度要求财务进行汇款，并且迅速地对汇款进行分散、甚至借助国外的银行账户进行洗钱，为司法机关的追赃提高了难度。
（三）案件反映的新趋势
网络黑灰产业的不断发展，使网络黑灰产业犯罪呈现了新的转变趋势：一是犯罪精准化。不同于以往传统的“碰运气”、“广撒网”等形式，网络黑灰产业在大数据的时代下，使犯罪呈现出了精准化的趋势，针对不同人群的不同需求，犯罪分子借助黑灰产业，实现了所谓的“精准侵犯”。二是犯罪多样化。当前，网络黑灰产业为诈骗、招嫖、赌博等违法犯罪提供了一个数据庞大、信息完善的资源库，但应当认识到，这些资源库所蕴含的信息很可能为其他怀着不同目的的犯罪分子提供资源和便利，公安司法机关不能仅仅停留在网络诈骗等案件上，更应当注重对于此类产业的源头有效规范和有力打击。
（四）打击犯罪存在的困难问题
如上所言，涉及网络黑灰产业犯罪呈现的新特点、新趋势等为公安司法机关打击犯罪提高了一定的难度：一是网络黑灰产业犯罪俨然已成为一个颇具规模的“市场”，该市场不仅地址隐蔽，时常进行更换，交易也多数通过“比特币”来进行交易，发现的难度较大。二是犯罪嫌疑人通常会迅速地对汇款进行分散、甚至借助国外的银行账户进行洗钱，为司法机关的追赃提高了难度。
四、对策建议
网络发展日新月异，涉及网络黑灰产业犯罪变化的频率越来越高，犯罪分子的反侦查能力也越来越强；要真正实现对涉及网络黑灰产业犯罪的有效打击，不仅需要提高公安司法机关工作人员的个人素质，同时也需要社会、企业等的力量构建健康的网络生态，提高公民个人的防范意识。
一是设置网络举报中心便捷入口。针对当前涉及网络黑灰产业在网络通信平台上的发展，通信企业应当在“朋友圈”、“ＱＱ空间”等公共发布平台上设置网络举报中心的便捷入口，简化投诉举报流程，发挥公民的群众力量，及时让不良违法信息得到有效地遏制。
二是提高公民个人的防范意识。当前公民个人对于“微信”等通信工具有较高的依赖性，网络企业应当利用这一特性，更多地投入公益性广告，在公民个人使用有关软件时能够提高自身的防范意识，减少遭受侵害的概率。
三是加大源头治理力度。重点加强个人信息管理部门和责任个人的监管和防控，进行岗前培训，注重工作监管。同时，有关部门对于网络销售平台、论坛、贴吧和直播平台等进行重点监管，杜绝有关翻墙软件、暗网地址等的流出。
